что относится к уполномоченным банкам
Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», назначены в 109 кредитных организаций.
| № п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||
| г. Москва и Московская область | ||
| 1. | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2. | АО «БКС Банк» | 101 |
| 3. | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
| 4. | АО «РН Банк» | 170 |
| 5. | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
| 6. | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 7. | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 8. | АО «Почта Банк» | 650 |
| 9. | ПАО «МИнБанк» | 912 |
| 10. | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 11. | ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК» | 1189 |
| 12. | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 13. | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 14. | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
| 15. | АО «Тимер Банк» | 1581 |
| 16. | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
| 17. | ПАО МОСОБЛБАНК | 1751 |
| 18. | ООО «Инбанк» | 1829 |
| 19. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
| 20. | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
| 21. | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 22. | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
| 23. | «Сетелем Банк» ООО | 2168 |
| 24. | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 25. | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 26. | АО «Банк Интеза» | 2216 |
| 27. | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 28. | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 29. | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 30. | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 31. | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
| 32. | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 33. | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 34. | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 35. | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 |
| 36. | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
| 37. | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 38. | АО КБ «Пойдём!» | 2534 |
| 39. | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
| 40. | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
| 41. | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
| 42. | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 43. | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 44. | АО «БМ-Банк» | 2748 |
| 45. | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 |
| 46. | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 47. | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
| 48. | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
| 49. | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 50. | АО «Экспобанк» | 2998 |
| 51. | ПАО «РГС Банк» | 3073 |
| 52. | АО «НС Банк» | 3124 |
| 53. | Банк «СКС» (ООО) | 3224 |
| 54. | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 55. | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 56. | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 3279 |
| 57. | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 58. | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | 3290 |
| 59. | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 60. | НКО АО НРД | 3294 |
| 61. | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
| 62. | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 63. | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 64. | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
| 65. | АО «СМП Банк» | 3368 |
| 66. | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
| 67. | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 |
| 68. | НКО НКЦ (АО) * | |
| 69. | НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) * | |
| Калужская область | ||
| 70. | АО «Газэнергобанк» г. Калуга | 3252 |
| Костромская область | ||
| 71. | ПАО «Совкомбанк» г. Кострома | 963 |
| 72. | АО КБ «Модульбанк» г. Кострома | 1927 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Вологодская область | ||
| 73. | АО «БАНК СГБ» г. Вологда | 2816 |
| г. Санкт-Петербург | ||
| 74. | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
| 75. | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 76. | Таврический Банк (АО) | 2304 |
| 77. | ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» | 3176 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Кировская область | ||
| 78. | АО КБ «Хлынов» г. Киров | 254 |
| 79. | ПАО «Норвик Банк» г. Киров | 902 |
| Республика Мордовия | ||
| 80. | АО «КС БАНК» г. Саранск | 1752 |
| Нижегородская область | ||
| 81. | ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород | 1966 |
| 82. | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров | 2048 |
| Оренбургская область | ||
| 83. | АО «БАНК ОРЕНБУРГ», г. Оренбург | 3269 |
| Самарская область | ||
| 84. | АО КБ «Солидарность» г. Самара | 554 |
| Саратовская область | ||
| 85. | АО «Экономбанк» г. Саратов | 1319 |
| Республика Татарстан | ||
| 86. | ООО Банк «Аверс» г. Казань | 415 |
| 87. | ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань | 2590 |
| Удмуртская Республика | ||
| 88. | ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск | 1745 |
| Южный федеральный округ | ||
| Краснодарский край | ||
| 89. | КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар | 2518 |
| Ростовская область | ||
| 90. | ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону | 2225 |
| Республика Крым и г. Севастополь | ||
| 91. | РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь | 1354 |
| 92. | АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь | 2490 |
| Уральский федеральный округ | ||
| Свердловская область | ||
| 93. | ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург | 429 |
| 94. | ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург | 705 |
| 95. | АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург | 1557 |
| 96. | ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский | 2443 |
| Тюменская область | ||
| 97. | АО БАНК «СНГБ» г. Сургут | 588 |
| 98. | ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень | 918 |
| Челябинская область | ||
| 99. | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск | 485 |
| 100. | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск | 493 |
| 101. | Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск | 2584 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Новосибирская область | ||
| 102. | АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск | 567 |
| 103. | Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск | 1343 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Амурская область | ||
| 104. | ПАО КБ «Восточный» г. Благовещенск | 1460 |
| 105. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск | 1810 |
| Приморский край | ||
| 106. | АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток | 843 |
| 107. | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток | 2733 |
| 108. | ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток | 3001 |
| Республика Саха (Якутия) | ||
| 109. | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск | 2602 |
* Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», по состоянию на 01.05.2021 назначены в 109 кредитных организаций.
С 01.05.2021 изменен подход к публикации перечня кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (далее — перечень КО УП), в части периодичности. Обновление информации будет осуществляться по мере внесения изменений в перечень КО УП с указанием даты последних изменений, а не на ежемесячной основе, как было ранее.
| № п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
| Центральный федеральный округ | ||
| г. Москва и Московская область | ||
| 1. | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2. | АО «БКС Банк» | 101 |
| 3. | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
| 4. | АО «РН Банк» | 170 |
| 5. | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
| 6. | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 7. | Банк ИПБ (АО) | 600 |
| 8. | АО «Почта Банк» | 650 |
| 9. | ПАО «МИнБанк» | 912 |
| 10. | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 11. | ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК» | 1189 |
| 12. | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 13. | Банк «Возрождение» (ПАО) | 1439 |
| 14. | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 15. | АО «Тимер Банк» | 1581 |
| 16. | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
| 17. | ПАО МОСОБЛБАНК | 1751 |
| 18. | ООО «Инбанк» | 1829 |
| 19. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
| 20. | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
| 21. | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 22. | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
| 23. | «Сетелем Банк» ООО | 2168 |
| 24. | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
| 25. | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 26. | АО «Банк Интеза» | 2216 |
| 27. | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
| 28. | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 29. | ПАО РОСБАНК | 2272 |
| 30. | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 31. | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
| 32. | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 33. | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
| 34. | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 35. | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 |
| 36. | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
| 37. | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 38. | АО КБ «Пойдём!» | 2534 |
| 39. | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
| 40. | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
| 41. | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
| 42. | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
| 43. | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 44. | АО «БМ-Банк» | 2748 |
| 45. | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 |
| 46. | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 47. | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
| 48. | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
| 49. | ББР Банк (АО) | 2929 |
| 50. | АО «РОСКОСМОСБАНК» | 2989 |
| 51. | ООО «Экспобанк» | 2998 |
| 52. | ПАО «РГС Банк» | 3073 |
| 53. | АО «НС Банк» | 3124 |
| 54. | Банк «СКС» (ООО) | 3224 |
| 55. | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
| 56. | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 57. | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 3279 |
| 58. | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 59. | ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» | 3290 |
| 60. | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 61. | НКО АО НРД | 3294 |
| 62. | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
| 63. | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 64. | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 65. | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
| 66. | АО «СМП Банк» | 3368 |
| 67. | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
| 68. | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 |
| 69. | НКО НКЦ (АО) | |
| Калужская область | ||
| 70. | АО «Газэнергобанк» г. Калуга | 3252 |
| Костромская область | ||
| 71. | ПАО «Совкомбанк» г. Кострома | 963 |
| 72. | АО КБ «Модульбанк» г. Кострома | 1927 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Вологодская область | ||
| 73. | АО «БАНК СГБ» г. Вологда | 2816 |
| г. Санкт-Петербург | ||
| 74. | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
| 75. | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
| 76. | Таврический Банк (АО) | 2304 |
| 77. | ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» | 3176 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Кировская область | ||
| 78. | АО КБ «Хлынов» г. Киров | 254 |
| 79. | ПАО «Норвик Банк» г. Киров | 902 |
| Республика Мордовия | ||
| 80. | АО «КС БАНК» г. Саранск | 1752 |
| Нижегородская область | ||
| 81. | ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород | 1966 |
| 82. | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров | 2048 |
| Оренбургская область | ||
| 83. | АО «БАНК ОРЕНБУРГ», г. Оренбург | 3269 |
| Самарская область | ||
| 84. | АО КБ «Солидарность» г. Самара | 554 |
| Саратовская область | ||
| 85. | АО «Экономбанк» г. Саратов | 1319 |
| Республика Татарстан | ||
| 86. | ООО Банк «Аверс» г. Казань | 415 |
| 87. | ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань | 2590 |
| Удмуртская Республика | ||
| 88. | ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск | 1745 |
| Южный федеральный округ | ||
| Краснодарский край | ||
| 89. | КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар | 2518 |
| Ростовская область | ||
| 90. | ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону | 2225 |
| Республика Крым и г. Севастополь | ||
| 91. | РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь | 1354 |
| 92. | АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь | 2490 |
| Уральский федеральный округ | ||
| Свердловская область | ||
| 93. | ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург | 429 |
| 94. | ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург | 705 |
| 95. | АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург | 1557 |
| 96. | ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский | 2443 |
| Тюменская область | ||
| 97. | АО БАНК «СНГБ» г. Сургут | 588 |
| 98. | ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень | 918 |
| Челябинская область | ||
| 99. | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск | 485 |
| 100. | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск | 493 |
| 101. | Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск | 2584 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Новосибирская область | ||
| 102. | АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск | 567 |
| 103. | Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск | 1343 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Амурская область | ||
| 104. | ПАО КБ «Восточный» г. Благовещенск | 1460 |
| 105. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск | 1810 |
| Приморский край | ||
| 106. | АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток | 843 |
| 107. | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток | 2733 |
| 108. | ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток | 3001 |
| Республика Саха (Якутия) | ||
| 109. | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск | 2602 |
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Валютный контроль в 2021 году для юридических и физических лиц
Что относится к операциям с валютой
Валютные операции регулируются федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ. По этому закону к валютным операциям относятся следующие сделки:
Далее поясним, кто относится к резидентам в контексте рассматриваемого закона, а кто — к нерезидентам.
Резидентами могут быть как физлица, так и организации-юрлица:
Нерезидентами также выступают и юрлица, и физлица:
Из вышесказанного можно сделать вывод, что валютному контролю в 2021 году подвержены не только организации, но и обычные граждане.
Если стороны валютной операции резидент и нерезидент, то она производится без ограничений.
В общей формулировке валютные операции между резидентами — вне закона (п. 1 ст. 9 закона № 173-ФЗ). Однако предусмотрено достаточно большое количество исключений, то есть перечень валютных операций, которые могут производить между собой резиденты. Полный список исключений указан в п. 1 ст. 9 закона 173-ФЗ. Приведем самые распространенные случаи допустимых валютных операций:
Подробности о валютных операциях между резидентами и нерезидентами — в статье.
Ниже рассмотрим, как происходит валютный контроль для юридических лиц и валютный контроль для физических лиц.
Кто принимает участие в контроле операций с валютой
Валютный контроль — это процесс слежения за соблюдением валютного законодательства.
Органы валютного контроля — это Центральный банк РФ, Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба. Агенты налогового контроля — уполномоченные банки.
Валютный контроль за валютными договорами кредитных и некредитных финансовых предприятий осуществляет Центральный банк РФ.
Резидентов и нерезидентов, не относящихся к финансовым организациям, контролируют органы и агенты валютного контроля в РФ: ФТС, ФНС и уполномоченные банки. Уполномоченные банки участвуют в этом процессе, так как только через них организации могут совершать валютные операции.
Уполномоченные банки — это кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензии Центробанка совершать банковские операции в иностранной валюте.
Центральный банк координирует действия уполномоченных банков в валютном контроле. Правительство, в свою очередь, координирует работу органов валютного контроля и Центрального банка.
Права тех, кто осуществляет валютный контроль:
Также те, кто проводит валютный контроль, обязаны:
За несоблюдение правил валютного законодательства, выявленное валютным контролем в 2021 году, штрафы назначаются по КоАП РФ.
Как заполнить платежку при валютном переводе, мы рассказывали в статье «Образец заполнения валютного платежного поручения».
Суть валютного контроля
В чем же заключается процедура валютного контроля? В запросе документов валютного контроля.
Посмотрите, что относится к подтверждающим документам для валютного контроля:
Порядок представления подтверждающих документов регулирует Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
Согласно этой Инструкции полному валютному контролю подвержены не все контракты. Важна договорная сумма для валютного контроля. По контрактам с суммой ниже 200 тыс. руб. в банк достаточно сообщить лишь код операции. Коды всех операций приведены в приложении № 1 к Инструкции, их перечень достаточно обширен.
Если сумма контракта превышает 200 тыс. руб., то пакет необходимых документов валютного контроля для банков значительно расширяется. Резиденты при совершении операций по зачислению иностранной валюты на транзитный валютный счет в уполномоченном банке или при списании иностранной валюты должны представить в банк документы, связанные с проведением этих операций. Таковыми документами могут быть инвойсы, акты, накладные, счета-фактуры.
При импорте валютный контроль так же, как и валютный контроль экспортных операций, имеет особенности. Какие должны быть лимиты сумм контракта для учета в валютном контроле экспорта и импорта:
В этих случаях предусмотрен учет контрактов валютного контроля.
Порядок документооборота при валютном контроле
Итак, мы обозначили три разновидности действий при валютном контроле:
ВАЖНО! Сумма переводится в рубли и исчисляется на дату заключения договора по курсу ЦБ РФ.
Сроки представления документов в 2021 году для валютного контроля
Для контрактов свыше 200 тыс. руб. документы представляют:
Сроки постановки контракта на учет валютного контроля аналогичные. Только помимо того, что резидент должен представить в уполномоченный банк необходимые документы, сопровождающие сделку, банк после получения этих документов не позднее следующего рабочего дня присваивает контракту уникальный номер валютного контроля. Применяемые раньше паспорта сделки валютного контроля не используются, теперь вместо них — УНК валютного контроля (уникальный номер контракта).
Кроме того, резидент должен самостоятельно осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки и сообщить о ее сроках в банк.
Также необходимо представить подтверждающие документы и справку о подтверждающих документах для валютного контроля в 2021 году в следующих случаях:
ВАЖНО! Если речь идет о периодических платежах, например по договорам аренды, лизинга и прочее, то в этом случае на периодические платежи справку и документы представлять не надо.
Информацию о том, как заполнить справку о подтверждающих документах, вы найдете в готовом решении «КонсультантПлюс», если оформите пробный бесплатный доступ к системе.
Подведем итоги в таблице:
Итоги
При осуществлении валютных операций резиденты могут использовать только уполномоченные банки. Также они обязаны отчитываться по совершаемым валютным операциям путем представления подтверждающих документов. Перечень документов и порядок валютного контроля зависят от суммы контракта и от его содержания.