Кто такой аблязов и что он натворил в казахстане
Что известно о семье Мухтара Аблязова
В Казахстане завели уголовное дело на бывшего главу БТА банка Мухтара Аблязова, ныне находящегося в бегах. Он обвинен по семи статьям уголовного кодекса РК, сообщает NUR.KZ.
В декабре прошлого года Аблязова выпустили из французской тюрьмы после того, как госсовет Франции отменил приказ о его экстрадиции.
Фото: Facebook / Madina Ablyazova
Родился Аблязов 16 мая 1963 в селе Галкино Ленгерского района Южно-Казахстанской области. В 1986 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «физик-теоретик».
Он женился на Алме Шалабаевой и с 1991 года начал заниматься бизнесом.
Алма Шалабаева. Фото: соцсети
Супруги Аблязовы с 10-месячной дочерью Мадиной. Фото: соцсети
По словам Аблязова, он был уверен, что у них с женой первой родится дочь, хотя мужчины обычно хотят первенца-сына.
Он также рассказал, что девятиметровая комната была очень сырой, с одним, наглухо заколоченным, окном. По комнате вечерами бегали мышки, и вызывали у Мадины «безумный восторг». Затем, в 9 месяцев, ребенок заболел двусторонним воспалением легких, а денег не было.
Жена Мухтара Аблязова с дочерью Мадиной. Фото: соцсети
С апреля 1998 по октябрь 1999 года он занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана.
В 1998 году Мухтар Аблязов стал главой БТА банка. В период с 2005 по 2009 годов Мухтар Аблязов обвиняется в хищений финансовых средств БТА банка.
Аблязов и члены его семьи охотно демонстрируют любовь и привязанность друг к другу в соцсетях.
Дети Мухтара Аблязова. Фото: соцсети
В честь старшей дочери Аблязов основал МП «Мадина», директором которого был с 1991 по 1993 годы.
Мадина Аблязова с отцом. Фото: соцсети
Мадина Аблязова с матерью. Фото: соцсети
В настоящее время Аблязов обвиняется по статьям «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка», «Злоупотребление полномочиями».
Уголовные дела против Аблязова возбуждены также в России и Украине, однако его выдачи добивались только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции.
Алма Шалабаева с детьми. Фото: соцсети
Действующее законодательство Казахстана предусматривает возможность рассмотрения дела в суде в отсутствие подсудимого, в случае, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).
Предварительное слушание по делу Аблязова пройдет 17 марта в Алматы.
Казахстанские девушки хотят встречаться с парнем на «Гелендвагене»>>
Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора
Восточное наследство. Кому достались российские миллиарды Мухтара Аблязова
«До самого вылета самолета мы ничего не знали: живы они или нет, — вспоминает один из родственников Аблязова. — Как только выяснили, что они вылетают на австрийском самолете, наладили связь с пилотом через австрийские спецслужбы. Рассказали им о киднеппинге, пытались уговорить пилота развернуть самолет. Но он лишь сделал фотоснимки на борту — показал, что с женой и дочкой Аблязова все нормально. И сообщил, что они точно летят в Казахстан».
Чем сейчас занимается Аблязов и кому достались его активы?
Казахский инвестор
Российская компания Аблязова «Евразия» была создана годом ранее. Кто финансировал ее проекты? Отвечая на этот вопрос, Аблязов называл банковскую систему Казахстана лучшей в СНГ: «Банковская реформа в стране проводилась раньше и жестче. Еще в 1994 году Нацбанк прекратил прямое кредитование банков, пришлось учиться самим привлекать средства. Посмотрели на Запад…» Аблязов не раскрывал тогда свою долю в БТА Банке, а «Евразию» называл своим личным проектом.
Как вернуть активы? Новая администрация банка решила в Великобритании доказывать сделки с заинтересованностью между БТА Банком и офшорами, связанными с Мухтаром Аблязовым.
Побег из Лондона по паспорту ЦАР
К вечеру лондонские частные детективы устали и уже ни на что не рассчитывали. В октябре 2010 года по заказу БТА Банка они следили за одним из родственников Мухтара Аблязова, незаметно перемещаясь по улицам Лондона. Конечной точкой маршрута стало специализированное хранилище на севере города.
С августа 2009 года БТА Банк начал подавать гражданские иски против Аблязова в Высокий суд Лондона, и обе стороны должны были раскрыть суду всю информацию по делу. Показания детективов и доводы адвокатов привели к судебному решению о проведении в хранилище обыска. Все содержимое коробок было описано, документы и данные на жестких дисках отсортировали независимые юристы. Бумаги и электронные носители содержали информацию о крупной сети юридических лиц и реальных активов, связанных с Аблязовым.
«На суде Аблязов просто недоговаривал, но он не обманывал судью. Ведь формально контрагентами БТА выступали офшорные структуры с номинальными владельцами и директорами. Следствие, адвокаты и частные детективы доказывали, что за всеми этими активами стояли люди Мухтара, а все нити сети вели в особое кредитное управление БТА под руководством Вероники Ефимовой (сейчас находится под следствием в Казахстане), — рассказывает собеседник Forbes. — Фактически Аблязова обвиняют в том, что он создал внутри БТА теневой банк, который управлял самыми интересными активами — российской коммерческой недвижимостью и земельным банком». В реальности все было намного сложнее, о чем знают обвинители, говорит собеседник Forbes из команды Аблязова, к банкиру обращались «серьезные люди» и передавали ему активы и деньги в управление под личные гарантии.
Дни Аблязова на свободе были сочтены. Эффектная блондинка Елена Тищенко часто появлялась в его офисе на 21-м этаже высотки Tower 42 на Олд-Брод-стрит, а после бегства банкира стала представлять его интересы в суде. Нанятые БТА Банком детективы начали следить за ней в 2012 году, когда ее фамилия стала встречаться в документах компаний Аблязова.
После одного из судебных заседаний Тищенко вылетела в Ниццу, доехала до своей виллы, переоделась и отправилась на другую виллу в пригороде Канн. Через мощную оптику детективы разглядели за окном этого особняка Мухтара Аблязова. За банкиром следили около двух недель, пока юристы БТА Банка готовили для правоохранительных органов Франции необходимые для ареста бумаги. Задержание Аблязова прошло утром 31 июля 2013 года на голливудском уровне — работал спецназ французской жандармерии при поддержке полицейского вертолета. Беглый банкир не успел опомниться — он завтракал без охраны, в шортах и белой футболке. Суд города Экс-ан-Прованс санкционировал арест Аблязова с содержанием в тюрьме Лиона, его должны были экстрадировать на Украину или в Россию, но банкир начал подавать апелляции.
Ночью 31 августа 2013 года в гостинице «Балчуг» в Москве была арестована и Елена Тищенко. По материалам российского следствия, она была одним из ключевых руководителей преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым, и координировала работу по легализации имущества, похищенного преступным путем. В конце декабря Следственный департамент МВД России освободил ее из-под стражи, после того как она согласилась сотрудничать со следствием. Кроме того, Тищенко подписала мировое соглашение с БТА Банком. «Она рассказывала, что делала для Аблязова, как планировались схемы, как реализовывались, — говорит Просянкин. — Заверила, что готова помогать и рассказывать, что знает».
Токсичное слияние
«Я остался с БТА Банком один, сейчас мне принадлежит 98%», — говорит Кенес Ракишев. По его словам, перед покупкой БТА Банка он недооценил масштаб бедствия, но ни о чем не жалеет. Ракишев сдал банковскую лицензию и занялся возвратом активов.
Сложнее оказалась ситуация в России. В 2011 году ЦБ отозвал лицензию у АМТ Банка. Осенью 2008 года банк получил от ЦБ кредит на 28 млрд рублей, обеспеченный землей в Домодедовском районе Подмосковья. В 2012 году реальная стоимость этой земли, согласно независимой экспертизе, не превышала 3,8 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам АМТ Банка 12 млрд рублей, эти затраты надо было возмещать, но на российские активы Аблязова претендовал БТА Банк с решениями Высокого суда Лондона на руках. «Мы с ними судились, а потом решили договариваться. Было совещание по этой теме в правительстве России, на котором мы согласились выкупить все, что забрал АСВ», — рассказывает Ракишев. За проекты Аблязова, которые оценивались в сотни миллионов долларов (торговый центр на Павелецкой, «Океанариум» и бизнес-центр «1812»), Ракишев заплатил АСВ на порядок меньше.
Десятого декабря 2016 года сильно похудевший Мухтар Аблязов вышел из французской тюрьмы, где провел 3,5 года. Днем ранее Госсовет Франции отменил его экстрадицию в Россию, посчитав, что просьба о выдаче «подана по политическим причинам». В июне 2017 года Аблязова приговорили в Казахстане к 20 годам лишения свободы.
Мухтар Кабулович Аблязов
Фото Все
Видео Все
Аблязов: пока Назарбаев жив, управлять страной будет он
Мухтар Аблязов об итогах протеста 2 апреля и преследовании журналистов
Мухтар Аблязов — биография
Мухтар Аблязов – олигарх, экс-министр Казахстана. В настоящее время живет во Франции.
Мухтара Аблязова западные политологи часто сравнивают с Ходорковским, называя его жертвой авторитарного режима. Имеет право на жизнь и другая характеристика личности этого человека – многие считают его удачливым мошенником, которому пока позволяют скрываться от возмездия.
Детство и юность
Мухтар Аблязов родился в селе Галкино (Южный Казахстан) 16 мая 1963 года. Когда юноша окончил среднюю школу, он решил продолжить свое образование в университете Алма-Аты. Затем казахский студент переводится в МИФИ.
На фото Мухтар Аблязов
Юноша успешно окончил ВУЗ, позже получил еще одно высшее образование, учился в Евразийском Институте Рынка. Через четыре года после окончания МИФИ Мухтар становится аспирантом этого престижного учебного заведения. Но в этом же году бросил учебу, так как решил заняться бизнесом.
Научная деятельность
После окончания МИФИ, с 1986 по 1990 годы занимает должность инженера, младшего сотрудника КазГу. Его биография в то время ничем не отличалась от биографий таких же молодых специалистов. Мухтару очень нравилось заниматься наукой, но вскоре он решил, что для него это – непозволительная роскошь.
Мухтар Аблязов
В то время он только что женился, вскоре в их семье появилась дочь Мадина. Молодая семья жила в 9-метровой комнате общежития, в которой не было даже окна. Крохотная дочь заставила пересмотреть взгляды на жизнь, ученый чувствовал, что его занятие наукой не сможет обеспечить достойную жизнь растущей семье.
Бизнес
Мухтар бросает науку, становится директором малых предприятий «Мадина». Это был 1991 год, время распада Советского Союза. В семье появились деньги, через два года ее глава становится основателем, владельцем, президентом компании «Астана-Холдинг».
Государственная служба
В апреле 1998 года успешного предпринимателя приглашают занять должность в правительстве Н. Балигмаева. Он становится министром энергетики, индустрии, торговли. Этот пост Мухтар Кабулович занимал в течение полутора лет. В октябре 1999 года он был отстранен от должности. С этого же времени находился под следствием по обвинению в хищении денежных средств, сокрытию доходов, созданию ОГП, превышению должностных полномочий.
Мухтар Аблязов директор «Kazakhstan Airlines»
Это не помешало предпринимателю стать председателем совета директоров ЗАО «Kazakhstan Airlines».Он занимал данный пост в течение 9 месяцев, вплоть до задержания правоохранительными органами. Вскоре предпринимателя освободили.
В течение одного года (2001-2002) бизнесмен занимает должность совета директоров ОАО «Темирбанк», который находился в собственности компании «Астана-Холдинг». Примерно в это же время предприниматель становится одним из организаторов, спонсоров, руководителей движения «Демократический выбор Казахстана».
В 2002 году Аблязов находится под подпиской о невыезде. Совсем скоро его арестовали, предъявив уже известные обвинения, кроме хищения денежных средств. Приговор суда был суров — 6 лет лишения свободы. В заключении предприниматель пробыл менее года, после чего получил помилование от президента Казахстана.
Арест Мухтара Аблязова
Аблязов в 2003 году становится членом Совета директоров ОАО «Красноярскрайуголь», через два года он уже Президент ООО Инвестиционно-Промышленной Группы «Евразия». Следующие четыре года Аблязов был Председателем Совета Директоров АО «Банк ТурАлем».
В 2009 году предпринимателя отстранили от должности, признав его деятельность противозаконной. Аблязов решил не дожидаться судебного преследования и скрылся на территории Великобритании.
В 2009 году прокуратура Казахстана занималась делом Аблязова, вменяя ему хищение средств БТА Банка, Темирбанка. В том же году СК при МВД РФ обвинил Аблязова в организации мошеннической схемы, из-за которой казахстанский банк не досчитался активов стоимостью в 70 млн. долларов США
В 2009 году, будучи президентом ИПГ «Евразия», Аблязов вел свой бизнес на территории РФ. Все проекты группы в дальнейшем были заморожены, либо проданы другим компаниям. Через год суд РФ выдает санкцию на арест предпринимателя. В 2011 году Генпрокуратура Казахстана обратилась к Великобритании с ходатайством о выдаче Мухтара Аблязова.
Лондонский суд выносит обвинительный вердикт, после этого, используя фальшивые документы, Аблязов сбежал во Францию. В этой стране он тоже подвергался уголовному преследования, однако был признан жертвой политических преследований, выпущен на свободу.
Личная жизнь
Несмотря на такую бурную жизнь, олигарх давно и счастливо женат. О его личной жизни можно узнать, разглядывая семейные фотографии Аблязовых. Его супруга, Алма Шалабаева, математик по образованию, настоящая восточная красавица.
Мухтар Аблязов с женой и дочкой
Старшая дочь Мадина унаследовала красоту своей матери. В семье Аблязовых четверо детей. На фото со своими детьми и женой олигарх всегда выглядит умиротворенным и счастливым.
Ссылки
Дело Аблязова: хронология событий
Мухтару Аблязову вынесен приговор: все ключевые события по делу БТА Банка рассмотрел Sputnik Казахстан
АСТАНА, 7 июн — Sputnik. Миллиарды тенге, сотни фигурантов и тысячи томов уголовного дела. Скандал вокруг дела БТА Банка, который продолжается восьмой год, оброс огромным количеством деталей и подробностей. Мы попытались объединить самые главные события и факты, связанные с именем Мухтара Аблязова.
Хронологию ключевых событий читайте в обзоре Sputnik Казахстан.
Май 2005 года — февраль 2009 года — Аблязов является председателем совета директоров БТА Банка. В 2009-м отстранен от должности «в связи с признанием его деятельности не соответствующей интересам вкладчиков и кредиторов банка».
Октябрь — ноябрь 2009 года – новости от БТА Банка: Аблязов не смог предоставить Высокому Суду Англии точную информацию о своих активах. Судья Тир характеризует раскрытие информации Аблязовым как «неадекватное» и распоряжается подвергнуть его перекрестному допросу.
Декабрь 2010 года – следственные органы Украины объявляют Аблязова в международный розыск (ранее начато расследование по подозрению по статье 190 «Мошенничество в особо крупных размерах» и статье 191 «Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).
Конец 2010 – начало 2011 года – БТА Банк получает судебные решения о проведении обыска и о снятии банковской тайны в отношении Аблязова и его сообщников. Проведение обысков и предоставление информации о счетах приводят к обнаружению документации, служащей доказательством того, что Аблязов владеет обширной тайной сетью неизвестных до этого компаний и активов. Эти компании и активы добавляются в приказ о передаче имущества – предмета судебного спора– во внешнее управление, которое распространяется теперь более чем на 600 компаний
Январь 2011 года – Генеральная прокуратура РК направляет в Великобританию прошение об экстрадиции беглеца.
Май 2011 года – БТА Банк начинает добиваться заключения Аблязова под стражу.
Июль 2011 года – Великобритания предоставляет Аблязову политическое убежище.
Октябрь 2012 года – Аблязов ходатайствует о самоотводе судьи Тира по причине его необъективности. Прошение впоследствии отклонено.
Ноябрь 2012 года – Апелляционный суд поддержал решения, вынесенные в отношении Аблязова. Банк начинает судебные разбирательства по 3 из 11 исков по делу Аблязова и его сообщников — иски Granton, Drey и Chrysopa. Суд выносит решение о взыскании по искам Drey и DCM в пользу истца вследствие неявки Аблязова приблизительно на 2,1 миллиарда долларов США. Суд также выносит решение о взыскании с Романа Солодченко, бывшего председателя правления БТА Банка, приблизительно 400 миллионов долларов США по иску Drey.
Февраль 2013 года – в казахстанских СМИ появляются сообщения о том, что Аблязов после решения Высокого суда заключить его под стражу на 22 месяца покинул Великобританию и якобы обнаружен в Швейцарии. Европу, возможно, пересекал на междугороднем автобусе. Позже СМИ сообщают о переезде семьи Аблязова – жены и дочери — в Италию.
Май 2013 года — итальянские власти депортируют его жену и дочь Аблязова в Казахстан по обвинению в использовании поддельных документов. Семья Аблязова несколько месяцев проживает в Алматы. Как сообщает МИД РК – не под домашним арестом.
Июль 2013 года — Министерство внутренних дел Италии аннулирует решение о депортации из страны супруги находящегося в розыске экс-главы совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой. Власти разрешают Шалабаевой вернуться в Италию, чтобы «разъяснить свою позицию». В Кыргызстане возбуждается уголовное дело: проводится расследование факта выдачи банкиру в конце 2012 года фальшивого паспорта этого государства. Аблязов задержан во Франции. МВД Украины незамедлительно направляет ходатайство о выдаче беглого банкира.
Октябрь 2013 года – Французский суд во второй раз отказывает Аблязову в освобождении под залог. Он останется под стражей до решения суда о его экстрадиции. В это время шурин Аблязова, Салим Шалабаев, приговорен к 22 месяцам тюремного заключения Высоким судом Лондона за неуважение к суду. Шалабаев в бегах.
Ноябрь 2013 года — суд выносит решение о взыскании в пользу БТА почти 400 миллионов долларов США.
Декабрь 2013 года – Алма Шалабаева с дочерью возвращаются из Казахстана в Италию.
Январь 2014 года — Суд Экс-ан-Прованса выносит постановление об экстрадиции Мухтара Аблязова на Украину или в Россию. Аблязов обжалует это решение.
Апрель 2014 года — Кассационной суд отменяет решение об экстрадиции Мухтара Аблязова из-за организационной ошибки суда. Запросы об экстрадиции будут повторно рассмотрены в суде Лиона в сентябре 2014 года. Жена и дочь Аблязова получают статус политических беженцев в Италии.
Август 2014 года — Высокий суд Англии принимает решение, обязующее адвокатов Мухтара Аблязова раскрыть документы в отношении его активов, которые ранее были защищены адвокатской тайной. Основание: Аблязов мог использовать их в целях совершения мошеннических операций.
Сентябрь 2014 года — Суд города Лиона рассматривает дело по запросу Украины об экстрадиции.
Март 2015 года — Кассационный суд Франции отклоняет апелляционную жалобу Аблязова, сохраняя в силе постановление суда Лиона об экстрадиции в Россию или Украину.
Июль 2015 года — В Литве арестован шурин Аблязова Салим Шалабаев, объявленный в международный розыск Украиной.
Декабрь 2016 года – Аблязов освобожден из французской тюрьмы после отказа Высшим административным судом Франции экстрадировать его в Россию. Одним из мотивов решения может стать заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток Нильса Мельцера в Госсовете Франции о “серьезных основаниях предполагать” о политических мотивах требования экстрадиции.
7 июня 2017 года – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы. Жаксылык Жаримбетов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Кайрат Садыков приговорен к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Отбывать наказания он будет в учреждении максимальной безопасности. Садуакас Мамеш осужден на пять лет условно.
Кто такой Мухтар Аблязов на самом деле?
Беглый олигарх пытается себя представить «жертвой политических интриг». Но наворовать денег успел по всему миру.
На днях Высокий суд Англии 2019 выдал новый ордер на арест Мухтара Аблязова. Основной ордер английское правосудие выписало еще в феврале 2012 года. Аблязов обманывал суд, предоставлял фальшивые документы, в результате которого его приговорили к 22 месяцам за неуважение к суду. Впрочем, это один из наименьших (если не самый маленький) из его грехов.
Только в Казахстане олигарх украл многие миллиарды долларов
Путь в бизнесе Аблязов начал с 1990, а криминальный — с 1997 года. По крайней мере, по известным данным.
В 1998 году на государственном тендере были выставлены акции «Банка Туран Алем», и компания Аблязова «Астана-Холдинг» выкупила его за 72 млн долларов. «Банк Туран Алем» позже был переименован в БТА Банк.
Портал StanRadar по этому поводу писал следующее:
Так госпакет акций банка был приобретен на государственные же деньги
В 1999 правоохранительные органы предъявили Аблязову обвинения в создании ОПГ и хищениях. С этого момента он находился под следствием и подпиской о невыезде, хотя продолжал заниматься бизнесом.
18 июля 2002 года суд приговорил Аблязова к 6 годам лишения свободы и компенсации ущерба. Но уже 13 мая 2003 он получил президентское помилование.
На свободе Аблязов продолжил строить бизнес-империю, причем вышел за пределы Казахстана. В 2003 он стал членом Совета директоров ОАО «Красноярскрайуголь». В 2005 году возглавил инвестиционно-промышленную группу «Евразия» и совет директоров АО «Банк ТуранАлем».
Но в 2009 году от должности главы банка Аблязова отстранили.
Ему было предъявлено очередное обвинение, и снова в злоупотреблениях и махинациях
Вскрылась схема после того, как в капитал БТА вошло государство.
По оценкам экспертов, Аблязов вывел из Казахстана до 10 млрд долларов.
Однако судебного преследования олигарх решил не дожидаться и сбежал. Сначала в Москву, где у него тоже были интересы, но и там попал в поле внимания правоохранительных органов. Следственный комитет при МВД России обвинил Аблязова в организации мошеннической схемы и хищениях.
Поэтому бежать пришлось еще дальше – в Великобританию
В 2011 году генпрокуратура Казахстана ходатайствовала о выдаче Аблязова, а в 2012 году Лондонский суд подтвердил обоснованность претензий. Аблязов снова срочно уехал – теперь уже во Францию.
Татишев мешал прибрать к рукам БТА Банк
В июне 2017 Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы по шести статьям Уголовного кодекса. Но оказалось, что это еще не конец.
Хотя уже тогда некоторые СМИ усомнились в официальной версии и в открытую говорили об убийстве
Но дальше пары публикаций дело не продвинулось.
В июне же 2017 года власти арестовали бизнесмена Муратхана Токмади по обвинению в создании ОПГ и вымогательстве. Причем Токмади был в машине, где погиб Татишев, но в момент ареста на это мало кто обратил внимание. А через несколько месяцев арестованный сделал громкое заявление:
В ноябре 2018 года состоялся очередной суд над олигархом — к сожалению, заочный. Мухтара Аблязова приговорили к пожизненному заключению.
В числе «жертв» олигарха не только казахстанские компании. Российские власти обвиняют его в особо крупном мошенничестве, отмывании средств и причинении особо крупного ущерба в 2006-2009 годах. В частности, он разорил и устроил рейдерский захват ЗАО «Еврокоммерц» в 2008 г. Во главе фирмы встали приближенные олигарха и начали вывод средств.
Похожие схемы были и на территории Украины, которая в итоге тоже предъявила беглецу свои претензии
Цель Аблязова — создать полукриминальное правительство
Беглый преступник привлек к себе внимание и европейских масс-медиа. Например, посвященные его «подвигам» публикации появлялись сразу в двух европейских изданиях: EU Today и испанская DiarioYA. Переводы опубликовал портал Turan Times.
Специалисты выявили маршрут средств, который оказался очень сложным. Задействовано были более тысячи фиктивных компаний по всему миру. Создавали их как специально нанятые агенты, так и члены семьи.
действия Аблязова — самый сложный набор серых финансовых схем, когда-либо рассматривавшихся в суде
Уже находясь в бегах, Аблязов решил «заняться политикой».
— Цель Аблязова – расшатать политически стабильный Казахстан, прийти к власти и установить свое собственное полукриминальное правительство
Французский депутат Николя Бе требует от властей своей страны пресечь преступную деятельность Аблязова, помешать ему подкупать европейских политиков и добиться справедливости в отношении олигарха, обворовавшего собственный народ, — пишут евроСМИ.
Также Аблязов создал фонд «Открытый диалог» якобы исключительно для правозащитной деятельности. Но 20 апреля издание Sunday Times опубликовало результаты специального расследования его работы. Журналисты заявили, что
этот фонд участвовал в отмывании более 26 млн фунтов стерлингов
Технически все реализовывалось через открытые в Шотландии компании.
Расследования и суды продолжаются
На прошедшей накануне пресс-конференции руководитель следственного департамента антикоррупционной службы Сергей Перов рассказал о подробностях процесса, идущего уже в Соединенных штатах. Здесь в разное время подавались несколько исков от разных истцов, которые в 2017 году объединили.
— 3 июля 2019 года судья окружного суда штата Нью-Йорк Кэтрин Паркер, изучив все материалы гражданского разбирательства, включая судебные показания Аблязова и представленные им документы, вынесла решение о применении против него санкций.
Аблязов умышленно скрыл находящиеся в его распоряжении документы и намеренно не отвечал на поставленные вопросы
Уже второй иностранный суд подтвердил обоснованность исковых требований БТА Банка против Аблязова и поставил под сомнение приводимые им доводы, — сказал Перов.
Кроме того, пресс-служба БТА Банка распространила сообщение с цитатами самой Кэтрин Паркер. Она заявила, что суд не получил никаких документов от Аблязова, хотя он утверждал, что адвокат в Нью-Йорке таковыми располагает.
— Непокорность Аблязова вызывает особую тревогу, учитывая, что недостаточность доказательств является сутью его защиты. Этот отказ делается умышленно, — цитируются слова судьи Паркер.
Также Перов сообщил, что в Алматы будут судить семерых пособников беглого олигарха. Трое из них наши сограждане, еще трое россияне и один – гражданин Украины.
Антикоррупционная служба продолжает расследование уголовного дела в отношении еще 17 подозреваемых. Все они находятся в международном розыске, в их числе и сам Мухтар Аблязов.