Велис (Сергеева) Елена Ивановна готовит побег за границу
Мошенницы — Сергеева (Велис) Елена Ивановна (30.01.1962, мать) и Сергеева Лариса Владимировна (18.07.1980, старшая дочь) осуждены Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 28.09.2016, судья Толстой А.В.. По ним вынесено Апелляционное определение суда апелляционной инстанции Московского городского суда от 28.03.2017 по делу N 10-2645/2017, председательствующий судья Симагина Н.Д., судьи Молчанова А.В., Усова В.Г..
Информация по делу № 01-0077/2016 в Дорогомиловском районном суде
Родители этой школы даже не представляют какой опасности они подвергают своих детей, которые находятся рядом с директором школы Сергеевой (Велис) Еленой Ивановной. Отсидев в тюрьме вся семья Сергеевых за мошеннические действия, которые до сих пор не вернули деньги более 100 потерпевшим на общую сумму более 200 млн. рублей. До тюрьмы они снимали шикарные особняки на Рублевке, где находили их потерпевшие, были разборки и даже перестрелки. Есть потерпевшие с суммой на 18-20 млн. рублей. Как вы думаете они оставят их в покое?
Лично я ввела переговоры с Еленой Ивановной, она просила чтобы я удалила сайт, а я просила вернуть долг на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей не считая проценты, но к большому сожалению, мы не пришли к решению. Поэтому мне придется отправить всем потерпевшим письмо, где будет информация о местонахождении Сергеевых. Я даже боюсь представить, что будет происходить после этого в этом поселке.
Родители, одумайтесь! Человек с уголовным прошлым не должен работать с детьми тем более директором школы. Если бы они хотя бы стали возвращать долги и извинились перед потерпевшими было бы все по другому. Но, у нее сейчас другие планы и примерно я думаю такие. Начать строить школу, привлечь инвесторов и получив большую сумму более 100 млн. рублей на строительство сбежать за границу. Поэтому Елена Ивановна поменяла свою фамилию на Велис 28.03.2019 и уже сделала новый загранпаспорт 16.04.2019.
Будьте осторожны! В Дубае по продаже металла работают мошенники Сергеева Лариса Владимировна и Велис Елена Ивановна
Mazaya Business Avenue
Вот их «брендовый» знак и их контакты:
Jumeirah Lakes Towers
Mazaya Business Avenue BB1 #1408
Офис в США: Miami, Florida
Pius One Hospitals Group LLC
Сергеевы и их компания в социальных сетях: Инстаграм: https://www.instagram.com/constant.movement/
Схема обмана повторяется и в Дубае. Вот как они продвигаются: ConstantMovementGroup — компания мирового уровня, основанная в 1993 году, которая постоянно развивается и открывает офисы и складские помещения по всему миру. В данный момент компания открыла свой офис по продаже металлических изделий, дерева, чернозема и сыпучих материалов в ОАЭ, Дубай. В первую очередь это сделано для эффективной работы с клиентами не только в России и Америке, но и в Дубай, городе, который постоянно строится и увеличивается.
Ищут сотрудников и уже успели кинуть сотрудников, которые начали работать на них.
Телевидение о мошенниках Сергеевых в 2013 году, досмотрите до конца, в видео имеется оперативная съемка, где вы увидите Сергееву Ларису Владимировну в моменте обыска в ее доме на Рублевке.
С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу (бывшая собственность): 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. Дата вступления в собственность: 24.05.2001 г. Дата утраты собственности: 05.06.2012 г. Характер владения: инд. Общая площадь: 54.5 кв.м.
Бывшая собственность: 119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.25, кв.66, д.т. +7 (495) 637-46-58. Дата вступления в собственность: 16.04.2007 г. Дата утраты собственности: 27.06.2008 г. Характер владения: инд. Общая площадь: 221.7 кв.м. Жилая площадь: 168.4 кв.м.
С 23.11.1999 по 04.05.2001 гг., была временно зарегистрирована по адресу: 129085, г.Москва, Мира просп., д.99, кв.170, д.т. (495) 687-39-00. В данный адрес прибыла в 1999 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.
Старый паспорт: VIII-ЛО, 673698, выдан: ОВД Междуреченского ГИК Кемеровской обл. 22.05.80 г.
ИНН физ.лица: 772316746603 (Дата присвоения ИНН: 24.09.2001 г.)
Примечание:по данным на 02.10.2017 г., задолженность перед ФССП отсутствует
Трудовая, коммерческая деятельность Сергеевой Елены Ивановны
С 04.2000 по 2002 гг. — Сотрудник ООО «Велд». Контактные данные работадателя: 129329, г.Москва, ул.Ивовая, д.2/8, корп.1, кв.1, тел: 306-58-40, 476-87-67, ОГРН: 1037739089002, ИНН: 7716051344, ОКПО: 40258234. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области. Сведения о состоянии юр.лица:Ликвидировано, действовало с 27.04.1995 по 13.06.2007 гг.
С 09.2000 по 2003 гг. — Сотрудник ООО «ПТК Велд». Контактные данные работадателя: 123308, г.Москва, Маршала Жукова просп., д.9, тел: 306-58-40, 476-13-64, 476-96-09, ОГРН: 1027739160118, ИНН: 7734213291, ОКПО: 52458010. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая неспециализированная. Сведения о состоянии юр.лица:Ликвидировано, действовало с 13.03.2000 по 31.10.2016 гг.
С 12.08.2003 по 25.02.2009 гг. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ЕвроПромСталь» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1037722045558, ИНН: 7722300172, ОКПО: 70182280. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица:Ликвидировано, действовало с 12.08.2003 по 08.09.2014 гг.
С 26.06.2009 по 28.09.2010 гг. — Коммерческий директор ООО «СтальСервис» (109202, г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.3). ОГРН: 1097746373757, ИНН: 7721665854, ОКПО: 62148598. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица:Ликвидировано, действовало с 26.06.2009 по 16.11.2015 гг.
С 02.06.2011 г. — Учредитель, Генеральный директор ОАО «Западно-Сибирская торгово-производственная компания» (123100, г.Москва, Пресненская наб., д.12, тел.: +7 (495) 988-96-11). Сокращенное наименование: ОАО «Запсиб-ТПК». ОГРН: 1117746432980, ИНН: 7703745440, ОКПО: 92454370. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Торговля оптовая металлами и металлическими рудами. Сведения о состоянии юр.лица:Действует с 02.06.2011 г.
С 10.02.2016 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «Гостиница Плюс 1» (109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.25, стр.15). ОГРН: 1167746145676, ИНН: 7722354682, ОКПО: 53780529. Вид деятельности основной (по ОКВЭД): Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Сведения о состоянии юр.лица:Действует с 10.02.2016 г.
Происшествие
Родственные связи Сергеевой Елены Ивановны
Муж: Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р., уроженец Кемеровская обл., г.Междуреченск.
С 12.07.2001 года зарегистрирован по адресу: 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. +7 (495) 658-36-63. В данный адрес прибыл в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.
С 12.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.
Дочь: Сергеева Ирина Владимировна, 30.03.1985 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.
С 24.07.2001 года зарегистрирована по адресу: 109541, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142, д.т. (495) 658-36-63. В данный адрес прибыла в 2001 году из Кемеровская обл., г.Новокузнецк.
Окружение, партнеры по бизнесу Сергеевой Елены Ивановны
Макеев Владимир Анатольевич, 08.08.1968 г.р.
Адрес: 129642, г.Москва, Чукотский пр-д, д.4, кв.251, д.т. (495) 472-87-01. Дата вступления в собственность: 27.02.1998 г. Основание владения: договор купли-продажи. Характер владения: инд. Процент собственности: 100%.
В собственности: г.Москва, Мира просп., д.108, кв.218, д.т. (495) 687-32-77. Дата вступления в собственность: 05.03.2002 г. Характер владения: совм.
Старый адрес: Московская обл., Талдомский р-н, пос.Запрудня, ул.Первомайская, д.177а
Паспорт: 45 01, 702522, выдан: ОВД «Бабушкинский» г.Москвы 19.10.01 г.
Старый паспорт: XIII-ИВ, 639672, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска, Челябинской обл. 28.09.84 г.
ИНН физ.лица: 771610342233
Трудовая, коммерческая деятельность:
С 31.03.1998 г. — Учредитель ЗАО «ТПП ЕВРОСТАЛЬ» (г.Москва). Основной вид деятельности: Изготовление и монтаж металлоконструкций каркасов, зданий и сооружений.
С 15.01.2003 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ВЕЛД» (г.Москва).
С 15.01.2003 г. — Генеральный директор ООО «ВЕЛД-МЕТИЗ» (г.Москва).
С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва).
Старый адрес: 129281, г.Москва, ул.Заповедная, д.8, кв.166, д.т. (495) 186-00-14.
Паспорт: 45 07, 691550, выдан:
Старый паспорт: ХV-ИВ, 559189, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска Челябинской обл. 20.04.88 г.
ИНН физ.лица: 771610342307.
Трудовая, коммерческая деятельность:
С 15.07.1992 по 27.11.1993 гг. — Бухгалтер АОЗТ «Велд. Московский филиал».
С 18.08.1998 по 06.09.2002 гг. — Генеральный директор ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: строительство
С 18.08.1998 г. — Учредитель ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: строительство.
С 15.01.2003 г. — Учредитель ООО «ВЕЛД» (г.Москва).
С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва).
Третьяков Максим Леонидович, 23.03.1968 г.р.
Адрес: 129281, г.Москва, Олонецкий пр., д.18, корп.1, кв.64, д.т. (495) 470-93-14. Дата вступления в собственность: 30.10.2000 г. Характер владения: инд.
Старый адрес: г.Москва, ул.Радужная, д.11, кв.42, д.т. (495) 470-27-66. Дата вступления в собственность: 19.07.1995 г. Дата утраты собственности: 30.10.2000 г.
Старый адрес: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул..Корсикова, д.22/1, кв.18
Паспорт: 45 01, 713937, выдан: ОВД «Бабушкинский» г.Москвы 11.10.01 г.
Старый паспорт: XIII-ИВ, 577970, выдан: ОВД Ленинского РИК г.Магнитогорска Челябинской обл. 04.04.84 г.
ИНН физ.лица: 771600634156.
Трудовая, коммерческая деятельность:
С 15.07.1992 по 27.11.1993 гг. — Руководитель АОЗТ «Велд. Московский филиал».
С 13.03.2000 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ПТК Велд» (г.Москва).
С 06.09.2002 г. — Генеральный директор ЗАО «Предприятие технологической комплектации «ВЕЛД» (г.Москва). Основной вид деятельности: Реализация металлопроката и метизной продукции со складов в Москве и Новокузнецке. Производство профилированного листа. Промышленное оборудование и металлоконструкции.
С 09.09.2002 г. — Генеральный директор ЗАО «ТПП ЕВРОСТАЛЬ» (г.Москва). Основной вид деятельности: Изготовление и монтаж металлоконструкций каркасов, зданий и сооружений.
С 17.02.2003 г. — Генеральный директор ЗАО «ВЕЛД-М» (г.Москва).
Директор ЗАО «Велд-Урал» (Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Строителей, д.16, тел.: (3519) 22-96-75, 22-73-35). Виды деятельности: Представительство ЗАО «ПТК Велд» (Москва). Реализация металлопроката и метизной продукции. Производство профилированного листа. Промышленное оборудование и металлоконструкции.
Терехов Андрей Александрович, 17.11.1965 г.р.
Адрес: 129345, г.Москва, ул.Тайнинская, д.17, корп.1, кв.380, д.т. (495) 185-04-76. Дата вступления в собственность: 15.10.1998 г.
Бывшая собственность: г.Москва, ул.Курганская, д.4, кв.160, д.т. (495) 966-69-96. Дата вступления в собственность: 04.10.1995 г. Дата утраты собственности: 18.12.1998 г.
Паспорт: 45 07, 396008, выдан: ОВД Лосиноостровского р-на г.Москвы 22.01.04 г.
ИНН физ.лица: 771610424408.
Трудовая, коммерческая деятельность:
С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва).
С 15.09.2004 г. — Генеральный директор ООО «ПТК Велд» (г.Москва).
Лазукин Василий Владимирович, 15.10.1965 г.р., уроженец г.Москвы.
Паспорт 45 01, 946173, выдан: ОВД «Сокольники» г.Москвы 28.03.02 г.
ИНН физ.лица: 771801117302.
Трудовая, коммерческая деятельность:
По данным МНС РФ с октября 2003 по март 2004 года значился сотрудником ООО «ВЕЛД-метиз». Контактные данные работадателя: тел. 476-13-64, ИНН: 7734198188.
С 23.03.2004 г. — Учредитель ООО «ПТК Велд» (г.Москва).
С 29.04.2004 г. — Учредитель, Генеральный директор ООО «ВИК-метиз» (г.Москва).
Дополнительная информация
Вся семья-мошенников Сергеевых приехала в Москву в конце 90-х годов из города шахтёров Междуреченска Кемеровской области.
Семья-мошенников Сергеевых арендует, по договору долгосрочной аренды на 10 лет, для развода «клиентов-лохов» с осени 2010 года фешенебельный офис 305 кв.м. площади с арендной платой 800.000р. в месяц, и прокат мебели 400.000р. в месяц, т.е. общая сумма аренды офиса 1.200.000.р. в месяц. По адресу: г. Москва, ул. Пресненская набережная, д.12, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», башня Федерация «Запад», 43 этаж, офис №3, из лифта в сторону туда, где над одной из двух дверей не будет видеокамеры. У них большая текучка кадров- секретарей, менеджеров, и в частности генеральных директоров, которых они подставляют вместо себя, т.к. по УК РФ уголовную ответственность несёт не учредитель ООО, а именно наёмный генеральный директор этого ООО, которого учредитель берёт на работу по трудовому договору, и проводит через налоговую инспекцию, т.е. через ЕГРЮЛ.
Регистрация по паспорту, телефоны: Сергеева Лариса Владимировна 1980г.р., (старшая дочь) м. 8-903-790-2606, м.790-2606, м. 8-903-790-0074, м.790-0074, esms111@rambler.ru; Сергеева Ирина Владимировна 1985г.р., (младшая дочь) м. 8-903-795-5769, 356-9900, 507-2821i.sergeeva@steel-ltd.ru; Сергеева Елена Ивановна 1962г.р., (мать) м. 8-903-722-8775, м.720-8775, esms777@rambler.ru; Сергеев Владимир Юрьевич, 28.05.1961 г.р., (отец) 675-7215, — это адрес нахождения двухкомнатной квартиры в жилом, высотном, многоквартирном доме в районе Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Братиславская, а именно: РФ, 109451, г.Москва, ул.Братиславская, д.5, кв.142. Предположительно там живут квартиранты-арендаторы.
Регистрация по паспорту, телефон: у Сергеев Роман Александрович 1975г.р., (муж старшей сестры) 8-926-123-4567 — в районе Люблино Юго-Восточного административного округа города Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро Люблино, а именно: РФ, г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, корп.2, кв.143.
Проживают Сергеевы «кочевым» способом по коттеджным посёлкам ближнего подмосковья Московской области, и живут в арендованных коттеджах, непродолжительное время, один из адресов: РФ, Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе (трасса А101), пять минут езды от МКАДа в сторону области, по правой стороне коттеджный посёлок «Дубровка», ориентир кафе «Макдональдс», магазин «Седьмой континент», от шлагбаума поста охраны в коттеджный посёлок – их коттеджи примерно расположены — прямо, и третий справа, там они арендуют три трёхэтажных коттеджа.
История раскола мошенников повторяется, схема работы их в Дубае такая же какая была в России.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. В ДУБАЕ РАБОТАЮТ РОССИЙСКИЕ МОШЕННИКИ СЕРГЕЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА И ВЕЛИС ЕЛЕНА ИВАНОВНА.
К сожалению, не могу здесь делиться всей информацией, которой владею. Хорошо, когда есть друзья и в Дубае. Лариса, все возвращается бумерангом, теперь и вас кинули на деньги. Ой, как, наверное, было досадно, да?
ВЕЛИС ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Будьте осторожны! В Дубае по продаже металла работают мошенники Сергеева Лариса Владимировна и Велис Елена Ивановна
Mazaya Business Avenue
Вот их «брендовый» знак и их контакты:
Jumeirah Lakes Towers
Mazaya Business Avenue BB1 #1408
Офис в США: Miami, Florida
Pius One Hospitals Group LLC
Сергеевы и их компания в социальных сетях: Инстаграм: https://www.instagram.com/constant.movement/
Схема обмана повторяется и в Дубае. Вот как они продвигаются: ConstantMovementGroup — компания мирового уровня, основанная в 1993 году, которая постоянно развивается и открывает офисы и складские помещения по всему миру. В данный момент компания открыла свой офис по продаже металлических изделий, дерева, чернозема и сыпучих материалов в ОАЭ, Дубай. В первую очередь это сделано для эффективной работы с клиентами не только в России и Америке, но и в Дубай, городе, который постоянно строится и увеличивается.
Ищут сотрудников и уже успели кинуть сотрудников, которые начали работать на них.
Телевидение о мошенниках Сергеевых в 2013 году, досмотрите до конца, в видео имеется оперативная съемка, где вы увидите Сергееву Ларису Владимировну в моменте обыска в ее доме на Рублевке.
Сергеевы (Велис) начали свои мошенническую по металлу в Дубае
Сергеевы (Велис) начали свою деятельность в Дубае. Создали компанию и уже есть сайт по их якобы услугам https://www.constantmovement.ae/en/main, имеется уже лицензия по их виду деятельности.
Адрес офиса в Дубае: 1408, Mazaya Business Avenue, Dubai
Виза Сергеевой Ларисы
Сергеевы и их компания в социальных сетях: Инстаграм: https://www.instagram.com/constant.movement/
Сергеевы (Велис Елена Ивановна) переехали в Эмираты
Всем, привет! Новая информация по Сергеевым (Велис Елена Ивановна, Велис Влад Викторович). Всей семьей Сергеевы, обманным путем, получили визы и переехали в Эмираты и собираются теперь мошенническими делами заниматься за границей. А я об этом писала ранее здесь
Кто им оформлял документы, вряд ли знает об их криминальном прошлом в России. Снимают дорогой офис за 1 млн. рублей и дорогою квартиру в элитном районе. Открыли компанию, новые расчетные счета и планируют заниматься семейным «бизнесом» в Эмиратах. Точно по такой же схеме они работали и кидали на деньги людей в России.
Приговор Дорогомиловского суда Дело 01-0077_2016
Апелляционное определение суда апелляционной инстанции Московского городского суда от 28.03.2017 по делу N 10-2645/2017 (15 страниц)
Глава семьи Сергеевых полностью поменял свою Ф.И.О
Глава семьи Сергеевых — Сергеев Владимир Юрьевич полностью поменял свою Ф.И.О и теперь он Велис Влад Викторович. Как Вам?
Трудотерапия
Велис Елена Ивановна, 30.01.1962, зэчка-труженица прошла неотвратимое исправление, после обмана «кидка» 91 потерпевшего «лоха», на «её сленге», по долгожданному приговору Дорогомиловского районного суда города Москвы, и реальную трудотерапию в ФКУ ИК-14 УФСИН (федеральном казённом учреждении Исправительная колония 14 управления федеральной службы исполнения наказания) России по Республике Мордовия и заработала за 2017 год 18540,21₽, а в 2018 году 21890,79₽. Уважаемые потерпевшие получить — свои деньги, вы можете обратившись, к ней в школу, где она работает директором, по адресу: ссылка на сайт школы http://school-plus1.ru
Велис (Сергеева) Елена Ивановна готовит побег за границу
Мошенницы — Сергеева (Велис) Елена Ивановна (30.01.1962, мать) и Сергеева Лариса Владимировна (18.07.1980, старшая дочь) осуждены Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 28.09.2016, судья Толстой А.В.. По ним вынесено Апелляционное определение суда апелляционной инстанции Московского городского суда от 28.03.2017 по делу N 10-2645/2017, председательствующий судья Симагина Н.Д., судьи Молчанова А.В., Усова В.Г..
Информация по делу № 01-0077/2016 в Дорогомиловском районном суде
Родители этой школы даже не представляют какой опасности они подвергают своих детей, которые находятся рядом с директором школы Сергеевой (Велис) Еленой Ивановной. Отсидев в тюрьме вся семья Сергеевых за мошеннические действия, которые до сих пор не вернули деньги более 100 потерпевшим на общую сумму более 200 млн. рублей. До тюрьмы они снимали шикарные особняки на Рублевке, где находили их потерпевшие, были разборки и даже перестрелки. Есть потерпевшие с суммой на 18-20 млн. рублей. Как вы думаете они оставят их в покое?
Лично я ввела переговоры с Еленой Ивановной, она просила чтобы я удалила сайт, а я просила вернуть долг на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей не считая проценты, но к большому сожалению, мы не пришли к решению. Поэтому мне придется отправить всем потерпевшим письмо, где будет информация о местонахождении Сергеевых. Я даже боюсь представить, что будет происходить после этого в этом поселке.
Родители, одумайтесь! Человек с уголовным прошлым не должен работать с детьми тем более директором школы. Если бы они хотя бы стали возвращать долги и извинились перед потерпевшими было бы все по другому. Но, у нее сейчас другие планы и примерно я думаю такие. Начать строить школу, привлечь инвесторов и получив большую сумму более 100 млн. рублей на строительство сбежать за границу. Поэтому Елена Ивановна поменяла свою фамилию на Велис 28.03.2019 и уже сделала новый загранпаспорт 16.04.2019.
Дочь: Сергеева Лариса Владимировна, 18.07.1980 г.р., уроженка Кемеровская обл., г.Междуреченск.
